FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING

BRICS Law Journal

A. Maulidi¹  M. Zali² 

[1] University of Edinburgh.;University of Madura.;

关键词: deterrence concept;    money laundering;    corruption;    law enforcement;   

DOI  :  10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63

来源: DOAJ

【 摘 要 】

в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из современного мышления и текущих исследований, принимая теорию заговора. Данные свидетельствуют о том, что схемы мошенничества с участием синдикатов коррупции стали неразрешимыми либо из-за влияния, то ли из-за влиятельных людей, вовлеченных в коррупционные скандалы, что затрудняет реализацию антикоррупционных положений. Поэтому, безусловно, необходимо предусмотреть предостережение и рассмотреть анализ структурных сил, которые выявляют логику преступных форм и поведения. В документе также отмечается, что установление законов о борьбе с отмыванием денег и создание агентств по борьбе с отмыванием денег (строгое соблюдение законов) могут эффективно предотвращать хищнические действия финансовых посредников в содействии методам отмывания денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег.

【 授权许可】

Unknown