期刊论文

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Banks and Bank Systems
Search for statistically approved criteria for identifying money laundering risk

Oleksandr Veits¹ Olesia Lebid²
[1] Ph.D., Junior Research Fellow, Research Sector, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics;Ph.D., Professor, Banking and Financial Services Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics;
关键词: coefficient of variation; criteria of money laundering risk; money laundering; risk; risk-oriented approach;
DOI : 10.21511/bbs.15(4).2020.13
来源: DOAJ


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