ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Science and Education

Наргиза Исмаиловна Хаитбаева¹  Жасур Бахром угли Гаипов¹ 

[1] ТГЭУ;

关键词: доходы;    финансовый мониторинг;    под/фт;    од/фт;    фатф;    противодействие финансированию терроризма;   

DOI  :  

来源: DOAJ

【 摘 要 】

В данной статье рассматривается определение финансового мониторинга, в результате которого возникла система борьбы с отмыванием денег. Цель данной статьи - проанализировать важность финансового мониторинга и меры принятые на противодействие легализации доходов, поступивших от преступной деятельности и финансированию терроризма.

【 授权许可】

Unknown